21/julio/2012

El banco británico HSBC, según el informe del Senado de Estados Unidos, toleró y solapó por años el lavado de miles de millones de dólares del narcotráfico y otras actividades ilegales.

El Senado también considera que la subsidiaria de México de HSBC fue “culpable” de permitir la apertura de 50,000 cuentas en dólares en las Islas Caimán, aun contra las normas mexicanas.

En entrevista radiofónica para Radio Fórmula, la analista Maricarmen Cortés explicó que cuando Luis Peña asumió la dirección de HSBC México, en 2008, lo primero que hizo fue suspender todas las operaciones de compra y venta de dólares en efectivo.

”De ahí todos los bancos empezaron a hacer lo mismo, y la disposición de la Secretaría de Hacienda de limitar las operaciones en efectivo en dólares, que generó una gran polémica en los comercios”, explicó la analista.

Fue en junio de 2010 cuando el asunto se hizo general. La Secretaría de Hacienda estableció límites a las operaciones en efectivo con dólares, con el objetivo de bloquear “el paso a recursos ilícitos”.

”Lo que se observaba desde hace varios años es que el sistema bancario mexicano recibía una cantidad muy importante de dólares en efectivo, más allá de la que se pudiera explicar por las actividades y la dinámica de la economía en México”, declaró el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo.Hoy, a HSBC se le acusa de transportar 7 mil millones de pesos en efectivo de México a Estados Unidos entre 2007 y 2008, a pesar de varias advertencias sobre las necesidades de los carteles para ingresar dinero al vecino país del Norte, y los avisos de la CNBV.

En 2009, esta Comisión ordenó a la filial mexicana de HSBC cerrar 3,600 cuentas, ya que 675 estaban vinculadas con presunto lavado de dinero, según el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos.Desde 2002, precisó Babatz, la CNBV evidenció las debilidades de HSBC en cuanto a los controles contra este ilícito.

Por otro lado, trascendió que la Península de Yucatánestaría involucrada indirectamente en la denuncia hecha en Estados Unidos contra HSBC de México por lavado de dinero, debido a que clientes de esa institución habrían transferido capitales a ese país para comprar aviones que luego serían usados para el tráfico de drogas en la zona.

Según Elías Razur Antonio, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, uno de esos clientes fue la Casa de Cambio Puebla, que mandó decenas de millones de dólares de México a Estados Unidos. Parte de ese dinero, propiedad del Cártel de Sinaloa, sirvió para comprar los aviones DC-9 matrícula N900SA, detenido en Ciudad del Carmen el 11 de abril de 2006 con 5.6 toneladas de cocaína, y Grumman matrícula N987SA, que se estrelló cerca de Tixkokob el 18 de septiembre de 2007 con 3.7 toneladas de droga.

¿Qué sucederá con HSBC? Jorge Suárez Vélez, analista financiero y socio de SP Family Office en Nueva York, duda que el banco cierre operaciones en Estados Unidos, aunque cree que el problema va más allá del lavado de dinero: “probablemente ayudaron, sin querer, a que se financiaran operaciones terroristas en Medio Oriente”.